आईटी विभाग की छापेमारी में 3,300 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का खुलासा

आयकर विभाग ने 3300 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग और हवाला लेनदेन के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। विभाग ने इस महीने के पहले सप्ताह में फर्जी बिल जारी करने और हवाला लेन-देन करने वाले व्यक्तियों के एक समूह पर खोज की। खोज अभियान ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, आगरा और गोवा में 42 परिसरों को कवर किया।

आपको बता दें कि फर्जी बिलों के जरिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कॉरपोरेट घरानों द्वारा अग्रणी नकदी सृजन के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ।

तो वहीं CBDT के अनुसार, इन छापेमारी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के शीर्ष कॉरपोरेट घरानों द्वारा फर्जी अनुबंधों व बिलों के जरिए कर चोरी के बड़े रैकेट का पता चला गया। हालांकि CBDT ने उन निकायों का नाम नहीं बताया, जिनके परिसरों पर छापेमारी की गई थी।

इस बारे में सीबीडीटी ने कहा कि सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की जाने वाली राशि का एंट्री ऑपरेटरों, लॉबी करने वालों और हवाला कारोबार के जरिए हेर-फेर किया गया है। पैसों का हेर-फेर करने में संलिप्त कंपनियां को मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई में स्थित हैं। । इस तरह की एक अन्य कंपनी की तलाशी इस साल अप्रैल में ली गई थी।

साथ ही सीबीडीटी ने यह भी कहा कि जिन प्रॉजेक्ट की राशि का हेर-फेर किया गया, वे प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी से जुड़े प्रॉजेक्ट हैं। छापेमारी में आंध्र प्रदेश के एक नामी गिरामी व्यक्ति को 150 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने के भी सबूत मिले हैं। इस छापेमारी में 4.19 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी और 3.20 करोड़ रुपये के गहने भी बरामद किए गए।