Delhi Money Laundering Case: दिल्ली में 4,800 करोड़ रु के मनी लॉन्ड्रिंग में 2 भाई हुए गिरफ्तार, जानें मामला

Delhi Money Laundering Case: हाल ही में हुए एक मामले में दिल्ली के दो भाइयों (मयंक डांग और तुषार डांग) को ईडी ने बड़े पैमाने पर हो रहे धन शोधन मामले में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया है। यह मामला अवैध विदेशी धन प्रेषण की बड़ी मात्रा के कारण सामने आया है, जो 4,800 करोड़ रुपये से अधिक है। मामला हांगकांग और चीन में संचालन से जुड़ा हुआ है। ईडी की कार्रवाई, जांच के हिस्से के रूप में हुई है जिसमें पहले से ही मणिदीप मागो और संजय सेठी की गिरफ्तारी हुई है।

जानें क्या है पूरा मामला

इन्हें 25 नवंबर को दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद, एक स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को उजागर करते हुए गुरुवार तक ईडी को भाइयों की हिरासत दी है। यह घटना वित्तीय अपराधों और धन शोधन गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए ईडी के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है, जिनका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है।

इस मामले में बड़ा नेटवर्क था शामिल

इस मामले के केंद्र में 4,817 करोड़ रुपये के विदेशी धन प्रेषण का अवैध ट्रांसफर है। ये लेन-देन कथित तौर पर चीन और हांगकांग से कम मूल्य वाले आयात की भरपाई के लिए किए गए थे। इतने बड़े पैमाने पर इस मामले में सिंडिकेट शामिल था, जिसमें भारतीय आयातकों और व्यापारियों, नकदी संचालकों, अंतरराष्ट्रीय हवाला एजेंटों और चीन में अलग-अलग फर्म और निर्माताओं का एक बड़ा नेटवर्क शामिल था।

परिवार के साथ मिलकर कर रहे थे ये काम

जांच से पता चला है कि वे अपने परिवार के साथ मिलकर कई विदेशी संस्थाओं का प्रबंधन करते थे। ये संचालन श्री किंग के नाम से जाने जाने वाले एक प्रमुख चीनी भागीदार के सहयोग में किए गए थे। इस व्यक्ति ने चीनी गोदामों में माल जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसे बाद में डांग परिवार के स्वामित्व वाले बिजनेस में निर्यात किया गया। आयातित माल का बिल काफी कम था, और अंतर को क्रिप्टो माइनिंग और शैक्षिक सॉफ्टवेयर के लिए ऑनलाइन सर्वर लीजिंग जैसी गैर-मौजूद सेवाओं के भुगतान की आड़ में बिचौलियों, मागो और सेठी के माध्यम से विदेश भेज दिया गया था।

ईडी के अनुसार, मैगो और उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतान, भारत को माल की आपूर्ति करने वाले चीनी निर्यातकों को धन पहुंचाने की एक जटिल योजना का हिस्सा थे। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों द्वारा नियोजित मामले को उजागर करता है, जिसमें अक्सर सीमा पार लेनदेन और अवैध प्रेषण को वैध बनाने के लिए नकली चालान का उपयोग शामिल होता है।