बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानि कि सेबी ने सूचनाओं के खुलासे में देरी को गंभीरता से लेते हुए पंजाब नेशनल बैंक को आगाह किया है कि वह नीरव मोदी और गीतांजलि समूह से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेनदेन में अनिवार्य नियमों का तत्काल अनुपालन करे।

हीरा आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर गारंटीपत्रों की धोखाधड़ी के जरिये पीएनबी को करीब दो अरब डॉलर का चूना लगाया है।

सेबी ने बैंक को कहा कि, अनुपालन नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया गया है इसीलिए पीएनबी को भविष्य में सेबी के सूचीबद्धता व खुलासे संबंधी नियमनों के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी जाती है।

पीएनबी ने नियामकीय प्रावधानों के तहत सेबी के चेतावनी - पत्र की जानकारी शेयर बाजारों को दी है। सेबी ने पाया कि पीएनबी ने रिपोर्ट दायर करने तथा रिजर्व बैंक एवं सीबीआई से जुड़ी शिकायतों की जानकारी शेयर बाजार को देने में एक से छह दिन की देरी की है।