रिटायर्ड कर्मचारियों के खिलाफ FIR

सीबीआई के अनुसार पीएनबी के रिटायर्ड कर्मचारी गोकुलनाथ शेट्टी और ब्रांच के सिंगल विंडो ऑपरेटर मनोज खरात के खिलाफ जांच एजेंसी ने नई एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में सीआई ने कंपनी और उसके डायरेक्‍टर्स को भी आरोपी बनाया है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी मामले में इन दोनों बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई ने FIR दर्ज किया है।

कंपनी के डायरेक्‍टर के साथ मिलकर रचा खेल

9 मार्च को FIR दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी ने कई जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई का आरोप है कि गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खरात ने कंपनी के डायरेक्‍टर आदित्‍य रासिवासिया और ईश्‍वरदास अग्रवाल के साथ मिलकर यह आपराधिक खेल खेला।

शेयर बाजार की रिर्पोट से मिली थी जानकारी

14 फरवरी को पीएनबी की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस ब्रांच के कुछ अधिकारियों से जारी फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्‍टैंडिंग्‍स के जरिए 11,200 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया था। इसकी जानकारी पीएनबी की ओर से शेयर बाजार को दी गई रिर्पोट से मिली थी। बाद में फर्जीवाड़े की रकम बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए हो गई।

एसबीआई एंटवर्प के फेवर में जारी हुए थे LoU

जांच एजेंसी का आरोप है कि पीएनबी के इस फ्रॉड में एसबीआई एंटवर्प, बेल्जियम के फेवर में 1.4 मिलियन डॉलर के LoU जारी किए गए। इन एलओयू के पेमेंट की तारीख 20 जनवरी 2020 थी।