31 बैंकों ने दिया था कर्ज

आपको बता दें कि SFIO की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि लगभग 31 बैकों ने मेहुल चौकसी के गीतांजलि ग्रुप को करीब 5280 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। इनमें आईसीआईसीआई बैंक से 405 करोड़ रुपए और एक्सिस बैंक की भी एक बड़ी राशि शामिल है। इसलिए शिखा शर्मा और चंदा कोचर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

पीएनबी के एमडी को भी समन जारी

सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस की ओर से यह कहा गया है कि दोनों बैंकों से इस मामले में जानकारी ली जाएगी, दोनों बैंकों के प्रमुख से इसी मामले में पूछताछ की जाएगी। साथ ही PNB के एमडी सुनील मेहता को भी समन भेजा गया है और उन्‍हें बुधवार को प्रस्‍तुत होने के लिए कहा गया है।

400 शेल कंपनियां होने का है शक

SFIO को यह भी शंका है हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने करीब 400 शेल कंपनियां भी तैयार की हैं, जिनके डायरेक्‍टर भी फर्जी थे। इन सभी कंपनियों का इस्‍तेमाल सारे पैसों को भारत से बाहर पहुंचाने के लिए किया गया। अभी सभी कंपनियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है और इसके लिए रजिस्‍टार्स ऑफ कंपनीस की मदद भी ली जाएगी।

नीरव मोदी के करीबी हैं मेहुल चौकसी

आपको बता दें कि पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी के अलावा उनके करीबी और गीतांजलि ग्रुप के मेहुल चौकसी का नाम आया था। अब तक नीरव मोदी पर 12700 करोड़ रुपए घोटाला करने का आरोप लग चुका है, जिस पर नीरव मोदी ने कई बार सफाई भी दी है। इसके अलावा इसी दौरान ओरियंटल बैंक के घोटाले की भी खबर आयी थी।