नीरव मोदी और PNB फर्जीवाड़ा केस में अब तक क्या-क्या हुआ?

नीरव मोदी की संपत्ति जब्त

गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी ने नीरव मोदी के ठिकानों पर छापा मारते हुए बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने आरोपी नीरव मोदी की 5100 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसमें ईडी की तरफ से जब्त की गई संपत्ति में सोना, हीर, कीमती पत्थर-धातु आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद कार्रवाई की है।

PNB ने स्पष्ट किया रुख

पीएनबी के एमडी सुनील मेहता ने इस पूरे मामले पर पंजाब नेशनल बैंक का पक्ष रखा। सुनील मेहता ने मीडिया से बताया कि आरोपी नीरव मोदी की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये पूरा घटना क्रम 2011 से शुरु हुआ था जिसके बारे में 29 जनवरी 2018 को जानकारी सामने आई और मामले पर 31 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

नियमों का उल्लंघन हुआ

पीएनबी के एमडी सुनील मेहता ने बताया कि नीरव मोदी को लोन दिलाने के लिए पीएनबी स्टाफ ने कई नियमों का उल्लंघन किया और स्विफ्ट सिस्टम का दुरूपयोग किया है। मेहता ने कहा कि पूरे मामले से निपटने के लिए पीएनबी सक्षम है, साथ ही ये भी कहा कि बैंक इस फर्जीवाड़े को पकड़ने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेगा।

दो लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है

इस पूरे मामले में बैंक के स्टाफ शेट्टी और एक अन्य को नामजद आरोपी बनाया गया है। मेहता ने बताया कि जनवरी की तीसरी तिमाही में इस फर्जीवाड़े का पता चला जिसके बाद उन्होंने 30 जनवरी को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी।

प्रियंका चोपड़ा ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस

फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने नीरव मोदी के ब्रांड के लिए विज्ञापन कर चुकीं हैं और अब उन्होंने नीरव मोदी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा ने नीरव मोदी पर पैसे नहीं देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा की मां का बयान प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि, प्रियंका के साथ ठगी की गई है और पूरे घटनाक्रम से वह हैरान हैं।

9 ठिकानों पर मारा छापा

इस पूरे घटना क्रम में 15 फरवरी को ईडी ने नीरव मोदी के 9 ठिकानों पर एक साथ छापे मारी का काम शुरु किया। छापे मारी मुंबई, सूरत और दिल्ली में की गई थी। ईडी की रेड के बाद आरोपी नीरव मोदी ने बैंक से संपर्क करके पैसे लौटने के लिए 6 महीने का समय मांगा था। वहीं पीएनबी ने इस मामले पर कहा है कि नीरव मोदी ने बैंक से संपर्क करके कुछ मांग की है जिस पर बैंक विचार कर रहा है।

कहां है नीरव मोदी

अब तक मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीरव मोदी स्विट्जरलैंड में हो सकता है। बताया जा रहा है कि नीरव मोदी 2018 जनवरी में ही देश छोड़ कर भाग गया था। वहीं इस पूरे मामले पर सरकार की भी तरफ से पूरी नजर रखी जा रही है।

कांग्रेस के शासन काल में शुरु हुआ था फर्जीवाड़ा

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि, उन्होंने कहा कि ये सारा फर्जीवाड़ा कांग्रेस के शासन काल में शुरु हुआ था जिसका पर्दाफाश अब हो गया है। उन्होंने बताया कि नीरव मोदी की 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है।