नीरव मोदी के तर्ज पर OBC बैंक के साथ 155 करोड़ का घोटाला

सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक FIR के अनुसार कंपनी ने कथित तौर पर बैंक बुक में उल्‍लेख किए बिना फंड ट्रांसफर के लिए इंटरनेशनल बैंकिंग मैसेज का इस्‍तेमाल करके सिंगापुर में अपनी सहायक कंपनी की स्‍वीकृति क्रेडिट सीमाओं में हेराफेरी कर बैंक साथ धोखाधड़ी की है।

आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी के लिए नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने भी इसी तरीके का इस्‍तेमाल किया था।

रिर्पोट के अनुसार एमटीपीएल ने आयतित लकड़ी के व्‍यापार और आवरण में लगे हुए स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ बड़ोदा के एक संघ से 242.09 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है। बैंक को स्‍वीकृति नकद क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर ओबीसी के साथ धोखाधड़ी की गई है।

ओबीसी की शिकायत पर सीबीआई ने महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड (MTIL) के निदेशकों अशोक मित्‍तल और निशा मित्‍तल, बैंक के वरिष्‍ठ प्रबंधक सुरेंद्र कुमार रंगा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि रंगा को इस मामले में बर्खास्‍त कर दिया गया है।