PNB घोटाले में नीरव मोदी का एक और फ्रॉड आया सामने

बैंक के अनुसार इस घोटाले की रकम में अन्‍य 1300 करोड़ रुपए के फ्रॉड ट्रांजेक्‍शन का पता लगा है। यानी पहले के 11400 करोड़ और 1300 करोड़ के खुलासे के बाद अब घोटाले की कुल रकम 12,700 करोड़ रुपए हो गई है। आपको बता दें कि नीरव मोदी की ओर से इस अतिरिक्‍त अवैध ट्रांजेक्‍शन की कीमत पीएनबी के साल 2017 के कुल मुनाफे के बराबर थी।

आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को हजारों करोड़ों का घपला करने वाले हीरा व्‍यापारी नीरव मोदी की संपत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने और सीज करने के मामले में 6 देशों को अनुरोध पत्र भेजने की इजाजत दे दी है।

इस पर ईडी का कहना था कि इस मंजूरी के बाद उसे हॉन्‍गकॉन्‍ग, अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्‍त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर में अवैध कमाई जब्‍त करने और दस्‍तावेज एवं सबूत जुटाने में मदद मिलेगी। सीबीआई ने 31 जनवरी को नीरव मोदी और उसकी कंपनियों एवं एक अन्‍य आभूषण कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ FIR दर्ज की थी। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले की जांच शुरु की।

इस मामले में हुई लगातार छापेमारी के बाद नीरव मोदी ने पीएनबी को खत लिखकर यह कहा था कि कार्रवाई से उसके बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए वह रकम वापस नहीं दे सकता है। द टाइम्‍स ऑफ इंडिया की रिर्पोट के अनुसार पीएनबी की ओर से देर रात स्‍टॉक एक्‍सचेंज को नीरव मोदी और उनके बजिनेस पार्टनर मेहुल चौकसी के फ्रॉड की जानकारी मिली है।